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臺灣本身因為電信詐騙金管會協商卡債案件一度太過猖獗,通過法律嚴格要求對辦理使用動電話者,不但採取實名制,更需要雙證件。報導稱,臺灣當局相關部門除了一再呼籲中國信託債務協商民眾小心之外,也要求銀行對一些符合詐騙集團條件的客戶提款要特別注意。 臺灣的治安官員曾表示,電信詐騙需要電腦以及通信人才,臺灣比大陸要容易找到這些人才,他說「所以很多臺灣壞蛋就加入這種犯罪」。

道與魔鬥法



因為電信詐騙是使用經過多個不同國家伺服器撥打語音電話、或者發送文字簡訊的方式進行詐騙,因此多數會在多個國家之間移動,降低被查到發送地點的可能性。

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外媒報導,肯亞將電信詐騙集團嫌疑人被遣送到中國大陸一案兩岸關注,但是為什麼涉及這一類案件的都以臺灣人居多債務更生人?箇中原因或許錯綜複雜,但有一點可能跟「臺灣(中華民國)護照」比較好用有關。

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這個時候,「臺灣護照」的簽證待遇就成了很重要的方便因素,因為犯罪集團頭目很可能覺得風聲一緊,就要轉移基地。 所以在馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、如今到了非洲的肯亞,都有臺灣人涉及電信詐騙集團。

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報導指出,這是因為集團以人頭的方式開設帳戶,一旦得手就將帳戶放棄。治安官員說,如果不斬斷這條路,就算抓到了打電話、發簡信的一批人,詐騙團夥還是會繼續猖獗下去。

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報導稱,世界各國電信詐騙層出不窮,但是都有共同的特點,就是受害人的條件似乎都差不多。 一般而言,受害人年齡較大、教育程度較低。根據大陸的說法,每年有上百億人民幣的款項被騙、然後轉到臺灣,許多受害人的一生積蓄就此不見。

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受害人的條件

此外,詐騙集團打電話或者發簡訊,並非採用「亂槍打鳥」的方式隨機挑選電話號碼,而是手中握有一定的資料,所以知道受害人的經濟情況,方便下手債務整合銀行有哪幾家

這又引出了另外一個問題卡債整合債務協商信用破產,這些資料是從何而來?這也是偵查電信詐騙時,難以突破的一點,還有就是追查贓款去向也極為困難。



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一般而言,詐騙集團的手法都差不多,但是根據物件的所在地,取款的方式就不一樣,在臺灣因為銀行分行相當普及、存匯款方便,因此大多以利用未成年人擔任「車手」向受害人直接拿現金。 在大陸,因為幅員遼闊,因此比較多的是透過電話,騙取受害人的銀行資料與細節,然後以轉帳匯款的方式取走受害人帳戶內的積蓄。

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BBC中文網13日報導,目前「臺灣護照」可以在140多個國家或地區免簽證或者落地簽證入境。 犯罪手法 報導指出,對經常轉換詐騙電話發信基地的集團而言, 護照好用,在調度人員上就非常方便。

報導指出,電信詐騙在手機普遍的國家和地區相當常見,除了中國大陸和臺灣之外,日本、美國、韓國也都有電信詐騙案件。

報導稱,由於犯罪行為的基地是在海外,牽涉不同的司法管轄權,等追到歹徒的大本營時,歹徒早已逃之夭夭、不見人影。

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